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一、會議召開情況
東莞銘衡智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第六次會議(以下簡稱“會議”)通知於2017年04月01日以郵件、傳真、電話等方式通知全體董事，會議於 2017年 04月 12日以現場表決的方式召開。本次會議應出席董事五人，實際出席董事五人，會議由董事長鄭建輝主持。本次會議的參加人數、召集、召開程序、議事內容均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
二、會議議案及表決情況
經與會董事審議，會議以投票表決的方式，審議通過如下議案： （一）、審議通過《2016年度總經理工作報告》。
1、議案內容：
公司總經理蔡朝萬先生對公司 2016 年度運營情況做瞭具體的報告並
對公司2017年度的工作做瞭規劃。
2、回避表決情況：
本事項無需回避表決。
3、表決情況：
贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
4、提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）、審議通過《2016 年年度報告及摘要》,並提交股東大會
1、議案內容：
具體內容詳見公司2017年04月14日在全國中小企業股份轉讓系統
官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發佈的《東莞銘衡智能科技股份有限公司2016年年度報告》（公告編號：【2017-006】）、《東莞銘衡智能科技股份有限公司2016年年度報告摘要》（公告編號：【2017-
007】）
2、回避表決情況：
本事項無需回避表決。
3、表決情況：
贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
4、提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會油煙處理機審議。
（三）、審議通過《2016 年度董事會工作報告》, 並提交股東大
1、議案內容：
公司董事長鄭建輝先生對公司 2016 年度董事會的工作及治理情況做
瞭具體的報告，並對公司2017年度董事會的工作做瞭規劃。
2、回避表決情況：
本事項無需回避表決。
3、表決情況：
贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
4、提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）、審議通過《關於續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）的議案》,並提交股東大會審議。
1、議案內容：
根據《公司法》等法律、法規及相關規定的要求， 擬聘請具有證券
從業資格的廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）繼續作為公司2017 年度的審計機構，期限一年，並授權公司董事長辦理具體簽約等事宜。
2、回避表決情況：
本事項無需回避表決。
3、表決情況：
贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
4、提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）、審議通過《2016 年度財務決算報告》,並提交股東大會
1、議案內容：
根據 2016 年度公司運營情況和財務狀況，結合公司報表數據，編制
瞭2016年年度財務決算報告。
2、回避表決情況：
本事項無需回避表決。
3、表決情況：
贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
4、提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）、審議通過《2017 年度財務預算報告》,並提交股東大會
1、議案內容：
根據法律法規和公司章程的規定，將公司2017年度財務預算報告予
2、回避表決情況：
本事項無需回避表決。
3、表決情況：
贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
4、提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（七）、審議通過《關於 2016年度利潤分配方案的議案》,並提
交股東大會審議。
1、議案內容：
綜合考慮公司實際情況、當期資金需求等因素，公司擬決定 2016年
度不進行利潤分配，亦不實施資本公積金轉增股本方案。
2、回避表決情況：
本事項無需回避表決。靜電除油煙機價格
3、表決情況：
贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
4、提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（八）、審議通過《關於召開2016年年度股東大會的議案》。
1、議案內容：
提請2017年5月16日召開公司 2016年年度股東大會。審議提交本
次股東大會審議的議案。
2、回避表決情況：
本事項無需回避表決。
3、表決情況：
贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
4、提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文油煙處理器件
《東莞銘衡智能科技股份有限公司第一屆董事會第六次會議決議》。
東莞銘衡智能科技股份有限公異味處理司
2017年04月14日
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